政策與組織

政策與組織

永續發展是中鼎的DNA，公司自2008年成立CSR委員會，訂定永續發展政策，致力健全公司經營體質、實踐綠色工程願景、善盡社會公民責任。為提升永續治理層級，2020年於董事會下設置功能性委員會「永續發展委員會」；為進一步展現中鼎對永續與淨零的企圖心，於2021年更名為「永續與淨零委員會」；考量資訊安全重要性，於2025年更名為「永續淨零暨資安委員會」。委員會成員均由董事會成員組成，由李建中獨董擔任召集人、海英俊董事及楊宗興董事長擔任委員，負責永續發展與淨零排放政策、資訊安全政策之擬定，目標、策略及執行方案之制定，以及執行成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
委員會每年至少召開兩次會議，並視需要隨時召開會議，2024年已於5月13日與12月13日召開，由永續與淨零辦公室進行進度報告，2024年度重要議案包含：
（1）完成永續報告書編製並經SGS查證通過；
（2）鑑別重大性議題與2030長期永續目標設定；
（3）永續議題與相關目標政策訂定，如溫室氣體盤查完成第三方查證、減量路徑報告、氣候暨自然相關風險與機會評估(TCFD & TNFD)等；
（4）監督永續經營事項落實與評估情形，如與利害關係人溝通、綠色工程、永續供應鏈管理等。
　

中鼎於永續淨零暨資安委員會下設置「永續與淨零推行小組」，由集團層級之永續長與專責永續發展單位-永續與淨零辦公室帶領、以董事長為永續總督導，負責推展各項永續事務。永續與淨零辦公室負責集團永續與淨零策略制定、行動規劃與事務推行，並結合永續任務小組成員，共同推動環境保護、社會參與、經營治理等工作。永續長負責推動中鼎永續策略，確保環境、社會、經營治理目標結合核心本業，涵蓋減量成效追蹤、推動公司綠色轉型、打造幸福職場且提升員工永續素養，並強化內外部利害關係人溝通，如每月集團永續與淨零會議向集團總裁與董事長報告成果，以持續追踨改善。

董事長與永續長每年至少二次向董事會報告永續發展整體發展策略及執行成果，2024年共計召開5次董事會，皆將ESG議題納入議程中，累計報告9類永續關鍵重大議題。董事會聽取報告後，就執行進度檢視成效，視需要提出必要指導並敦促調整，以確保符合公司永續發展策略。
　
近年董事會在永續面向決議紀錄如下：
1.2021年12月15日第15屆第11次董事會，決議將「企業永續發展委員會」名稱更名為「永續與淨零委員會」。
2.2022年12月20日第15屆第16次董事會，決議修訂「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」。
3.2023年5月5日第15屆第18次董事會，增訂「永續報告書編製及驗證作業辦法」。
4.2023年12月15日第16屆第4次董事會，決議修訂「董事會績效評估辦法」，增加「對永續經營(ESG)之參與」面向，以強化董事會在企業永續推展的監督與參與角色。
5.2024年12月13日第16屆第9次董事會，新訂「永續資訊管理與揭露準則」，以回應金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」。
6.2025年5月13日第16屆第12次董事會，決議將「永續與淨零委員會」名稱更名為「永續淨零暨資安委員會」。
　

中鼎永續發展政策

中鼎善盡企業社會責任，除了為股東謀求最大利益，亦兼顧相關利害關係人的權益，遵守社會公認的道德規範，力行節能減碳，減緩氣候變遷，期望能結合所有利害關係人共同建構一個公平正義的社會，與永續長存的生活環境。因此，中鼎公司永續發展推動方向共包含經營治理、社會參與及環境保護三大領域，承諾健全公司經營體質、善盡社會公民責任，與實踐綠色工程願景。
　

◆ 永續政策聲明